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OFAC SDN · Japan MoF · Israel MoD · France Trésor

Top Sanctioned Tron Wallets

The largest sanctioned-address dataset of any chain we track. Tron-USDT (TRC-20) has become a primary sanctions-evasion rail, and OFAC has steadily expanded TRX designations across Russian exchanges, terror-finance, and individuals. Aggregated via OpenSanctions; never inferred.

Tracked addresses
1,129
Sources
4 regulators
Refresh
Weekly
Confidence
100% direct
Who designated these wallets
Source breakdown
1129ADDRESSES
  • Israel MoD77668.7%
  • OFAC SDN List30326.8%
  • gb_fcdo_sanctions494.3%
  • France Trésor10.1%
By address count
Top sanctioned entities
  1. 1
    (unattributed)
    452
  2. 2
    המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאןORG
    131
  3. 3
    Nura Isah MusaPERSON
    95
  4. 4
    MOHAMMED A S ALQIBTIPERSON
    58
  5. 5
    Cheil Credit BankORG
    53
  6. 6
    新币担保
    52
  7. 7
    Khader EldenPERSON
    46
  8. 8
    ALI ALAWIEHPERSON
    42
  9. 9
    FOUDA ELSAYED HAMDI ELSAYEDPERSON
    38
  10. 10
    HAMMOUDA HAMADAPERSON
    26
  11. 11
    حركة الحوثيين في اليمنORG
    8
  12. 12
    Zedcex Exchange LtdORG
    7
Cumulative growth of the sanctioned set
Designations over time
028256584711292023202420252026
First designation tracked 2023-04 · Latest 2026-10
#アドレスエンティティ掲載元最終確認アクション
1TUoixKFa…qU7VvH
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
2TUuaxBAW…5GJMGY
First VPN Service
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
3TUyo1Kfn…1Wz5z5
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
4TV5ZTpKD…gF91by
Saeed al-Jamal
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
5TV62LkiP…Ci6mfu
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
6TV6cvFEM…tdhT3G
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
7TVDsEFm1…p6uqpV
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
8TVJ4B5R8…8BQUrC
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
9TVNyvx2a…Zeiuu6
Ryan James Wedding
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
10TVUS1CVQ…S8yh5Z
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
11TVXHp8bM…rMHFp8
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
12TVXP7Aj5…iUaUje
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
13TVacWx7F…y8nPHL
SHAFIU, Ali
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
14TVgJTK9q…883xYU
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
15TVgUsVzA…uBDuwZ
Zaid Issam Ahmed Al-Jebouri
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16TVn4q7L4…euMV5q
حركة الحوثيين في اليمن
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
17TVttWTHT…1BJJNQ
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
18TVu2SiQr…HzYkMA
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
19TVyiDQ25…ehj1Uv
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
20TW3RgbhY…MkjwuD
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
22TWAfC6ht…zBbP8L
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
23TWBqpQLD…FSq5k4
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
24TWJmTGhq…GZUQYW
MEJIA CASTILLO, Alejandro
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
25TWdqVcA3…j4XjSp
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
26TWoRwYzs…vH9Qro
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
27TWumrtaE…78QAdS
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
28TWwv8FQi…SV3vmY
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
29TWxoDF6q…jrzZn3
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
30TX1zyMrY…oGNrkS
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
31TX5GV4Dy…L4rEqG
Clubul Militar Patriotic «Rusich»
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
32TXEaKf4r…BL5t33
حركة الحوثيين في اليمن
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Banco Central da República Islâmica do Irão
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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SHPS Shelbit
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
37TXR1nhqA…Jp6N7m
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Keyvan Fayyaz Gareh Blagh
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Hyon-Sop SIM
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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新币担保
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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ALIVAND, Arash Estaki
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
48TYK29mby…VbVZQg
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Hyon-Sop SIM
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
53TZB4NrX7…HpLvwP
AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
540xad92a8…4dd683
ALI ISMAIL SHAFIQ ABUALKAS
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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ALI ISMAIL SHAFIQ ABUALKAS
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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MOHAMMED NASSER IBRAHIM ABULAILA
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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ALI ISMAIL SHAFIQ ABUALKAS
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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MOHAMMED RAMADAN HASAN ABUKWAIK
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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MOHAMMED NASSER IBRAHIM ABULAILA
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MAHMOUD MADHAT AHMED BAROUD
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Nura Isah Musa
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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FOUDA ELSAYED HAMDI ELSAYED
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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MOHAMMED A S ALQIBTI
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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MOHAMMED A S ALQIBTI
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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MOHAMMED A S ALQIBTI
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
76TAMJPjL5…FvmHP1
MOHAMMED A S ALQIBTI
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
77TAR2KrCf…t4bzLh
ALI ALAWIEH
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
78TAVKvfHt…jSYjBV
Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
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Sanctioned Address
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Nura Isah Musa
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MOHAMMED A S ALQIBTI
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
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Sanctioned Address
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MOHAMMED A S ALQIBTI
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Sanctioned Address
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MOHAMMED A S ALQIBTI
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Nura Isah Musa
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
98TBEhrZnV…t7hQ3u
Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
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Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
100TBFsge25…YrGdhD
Sanctioned Address
Israel MoD ↗2026-10-18クイックチェック
1,129件中 301–400件を表示

About this list

We classify a Tron address as SANCTIONED only when it appears on an official designation by a Tier-1 regulator. The current dataset is aggregated via OpenSanctions from OFAC SDN, Japan MoF, Israel MoD, and France Trésor. Addresses that are linked by clustering or behavioural inference to sanctioned entities are tracked separately as elevated-risk, never as sanctioned.

Direct exposure to a sanctioned address is a regulatory matter for your jurisdiction. This list is provided as research evidence; it is not legal advice.