BlockchainAnalysis.io
コンプライアンス · 税務 · 監査
複雑さの中に明確さを
デジタル資産のためのコンプライアンスインテリジェンス。32億以上の検証済みアドレスに対するウォレットスクリーニング、取引所アカウントの分析、トランザクションの監視を、32の法域と38のブロックチェーンにわたる規制コンテキストとともに提供します。
38のブロックチェーンネットワークに対応
Bitcoin
Ethereum
Arbitrum
Base
Polygon
Optimism
Avalanche
Linea
BNB Chain
Fantom
Cronos
Mantle
Scroll
zkSync Era
Celo
Moonbeam
Solana
Tron
Cardano
Polkadot
Kusama
Stellar
Cosmos
Algorand
Tezos
Ethereum Classic
Bitcoin SV
Litecoin
Dogecoin
Bitcoin Cash
Dash
Zcash
eCash
Groestlcoin
TON
Gnosis
XRP
Monero3つの柱、1つのプラットフォーム
デジタル資産のコンプライアンス、税務申告、財務監査に必要なすべてを1つのプラットフォームで。
32億以上の検証済みアドレスと40M+のラベル付きエンティティに対してウォレットをスクリーニングします。スクリーニング前にすべてのアドレスを事前チェックし、不明または無効なアドレスを即座に検出します。32の法域にわたる法的解釈を含む銀行向けコンプライアンスレポートを生成します。
業種: VASP、OTCデスク、取引所、暗号資産ファンド
FIFOおよびWACの取得原価計算による税務申告用レポートを生成します。DeFiオンチェーントランザクションおよびCEX取引履歴に対応。中央銀行の為替レートによるマルチ通貨対応。
業種: 暗号資産ファンド、ファミリーオフィス、会計事務所
IFRS 13に基づく公正価値分類（L1/L2/L3）、IAS 36/38に基づく減損テスト、IFRS 15に基づく収益認識。完全な監査証跡付きの複数期間比較。
業種: 監査法人、規制対象ファンド、銀行
AI-Enhanced Compliance Intelligence
Not just scores. Analysis you can act on.
AI Risk Narrative
Every screening report includes a plain-language risk analysis — explaining what the score means, why it matters, and what action to take under your jurisdiction's regulations. Copy it directly into your compliance file.
BA Copilot
Ask questions about any report in natural language. Get instant, context-aware compliance guidance tailored to your jurisdiction and regulatory framework.
Smart Classification
Complex DeFi transactions automatically classified for tax and compliance. LP positions, yield farming, bridges — each categorized with the correct regulatory treatment.
32の法域をカバー
各法域に対する具体的な引用、必要なアクション、届出先を含む228の規制ルール。一般的なものではなく、各地域に特化。
ご利用の流れ
サービスを選択
ウォレットスクリーニング、取引所分析、または包括的レポートから、コンプライアンスニーズに合ったものをお選びください。
データを送信
ウォレットアドレスを入力するか、取引所のCSVをアップロードしてください。お客様の法域を選択すると、その法域に合わせた規制コンテキストが提供されます。
即時分析
ブロックチェーンデータ、カウンターパーティエクスポージャー、制裁チェック、法的解釈を60秒以内に処理します。
レポートをダウンロード
リスクの内訳と実行可能な推奨事項を含む、銀行や規制当局向けのプロフェッショナルなPDFレポートです。
Technology at a Glance
Purpose-built infrastructure for digital asset compliance.
Proprietary Verification Engine
Every address pre-checked against 3.2B+ verified on-chain addresses across 11 networks. Sub-second lookups at scale.
テクノロジー →Transparent Risk Scoring
12-factor composite scoring with full breakdown for every result. No black boxes — every factor visible and auditable.
テクノロジー →Legal Intelligence Engine
228+ regulatory rules across 32 jurisdictions. Reports cite specific laws, authorities, and required actions.
テクノロジー →AI Risk Narrative
Every report includes an AI-generated compliance-ready risk analysis paragraph. Cites jurisdiction-specific regulations, summarizes risk factors, and is ready to copy into your compliance file.
テクノロジー →BA Copilot
Ask questions about any report in natural language. Get instant, context-aware compliance guidance tailored to your jurisdiction and regulatory framework.
テクノロジー →Smart Classification
Complex DeFi transactions automatically classified for tax and compliance. LP positions, yield farming, bridges — each categorized with the correct regulatory treatment.
テクノロジー →名前・法人スクリーニング
14のグローバル制裁、PEP、ウォッチリストデータベースで個人と企業を検証 — ブロックチェーンを超えて。