OFAC SDN · Japan MoF · Israel MoD · France Trésor
Top Sanctioned Tron Wallets
The largest sanctioned-address dataset of any chain we track. Tron-USDT (TRC-20) has become a primary sanctions-evasion rail, and OFAC has steadily expanded TRX designations across Russian exchanges, terror-finance, and individuals. Aggregated via OpenSanctions; never inferred.
Tracked addresses
1,129
Sources
4 regulators
Refresh
Weekly
Confidence
100% direct
Who designated these wallets
Source breakdown
- Israel MoD77668.7%
- OFAC SDN List30326.8%
- gb_fcdo_sanctions494.3%
- France Trésor10.1%
By address count
Top sanctioned entities
- 1452(unattributed)
- 2131Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province”ORG
- 395Nura Isah MusaPERSON
- 458MOHAMMED A S ALQIBTIPERSON
- 553CHEIL CREDIT BANKORG
- 652Xinbi Guarantee
- 746Khader EldenPERSON
- 842ALI ALAWIEHPERSON
- 938FOUDA ELSAYED HAMDI ELSAYEDPERSON
- 1026HAMMOUDA HAMADAPERSON
- 118Houthi MilitiaORG
- 127Zedcex Exchange LtdORG
Cumulative growth of the sanctioned set
Designations over time
First designation tracked 2023-04 · Latest 2026-10
| # | アドレス | エンティティ | 掲載元 | 最終確認 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLRMHPjL…rd4b4w | CHEIL CREDIT BANK | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 2 | TLj5ZRve…g57JVo | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 3 | TLoG3vbj…NReuRy | AL-JEBOURI, Zaid Issam Ahmed | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 4 | TLvuvpfB…8HUroE | Zedcex Exchange Ltd | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 5 | TM6Kix9w…PX3f8p | Houthi Militia | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 6 | TMECKT19…eR58xu | CHEIL CREDIT BANK | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 7 | TMGLqRQ4…GHUsN3 | GAMBASHIDZE Ilia | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 8 | TMRxAJt8…KGfoGz | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 9 | TMStbg5f…3siPsG | 建通 王 | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 10 | TMdZfVVA…QHH3kz | Xinbi Guarantee | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 11 | TMfDhpUq…Ya51Hs | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 12 | TMgnRWb9…D93ft6 | CHEIL CREDIT BANK | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 13 | TMiSGhXX…ALZoM5 | CHEIL CREDIT BANK | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 14 | TMoMat6o…m3Gr6U | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 15 | TMocScwS…5AsXgo | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 16 | TMuBvwcg…EK2BDe | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 17 | TMuCgBej…gDoy7N | Grinex | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 18 | TN56YaCB…mBAtSo | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 19 | TNDjh6WG…NQ3rDq | Garantex | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 20 | TNHNySUf…QbM4ZQ | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 21 | TNKyDgjn…BX9xQd | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 22 | TNTFhgFo…Smdwf1 | Hyon Sop Sim | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 23 | TNUQ2rZS…5z5Fnm | Xinbi Guarantee | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 24 | TNVbVXAg…3sr6xN | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 25 | TNZxGWCw…7Zb7nV | Grinex | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 26 | TNiq9AXB…UQZH81 | Central Bank of the Islamic Republic of Iran | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 27 | TNmKrdYL…pszUJd | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 28 | TNmRfnSU…1mJDt8 | Funnull Technology Inc | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 29 | TNrX2Fwr…KYn6Z7 | 鸭绿江技术开发公司 | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 30 | TNsMJKvA…Gzoqss | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 31 | TNuA5CQ6…uHMbQ7 | Zedcex Exchange Ltd | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 32 | TNzvDTvc…dePj1z | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 33 | TP3kVtnF…bKNgB6 | Keyvan Fayyaz Gareh Blagh | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 34 | TPCnxv28…FeAkV3 | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 35 | TPD4pmoj…eS9yK2 | Xinbi Guarantee | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 36 | TPDLpXxP…SLeKxu | Hyon Sop Sim | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 37 | TPF9UQhq…iEg9gP | CHEIL CREDIT BANK | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 38 | TPH1ehJu…ckueLF | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 39 | TPJ1JNX9…mYg1P1 | Ryan James Wedding | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 40 | TPPR7e8h…yVP6Dp | CHEIL CREDIT BANK | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 41 | TPTFrDhx…DMUs31 | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 42 | TPcUZYth…SjfPZE | CHEIL CREDIT BANK | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 43 | TPcwqbJ3…dRu1cH | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 44 | TPgxjjB6…9GEtYa | KAYVANPOUR, Siavash | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 45 | TPkNp2Z5…Hxc4iy | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 46 | TPnUDsrL…tfzE9S | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 47 | TPo3Jyry…UwY4uB | CHEIL CREDIT BANK | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 48 | TPwjq8Yu…zpnY11 | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 49 | TPyE2oSo…dLwjtD | AL-JEBOURI, Zaid Issam Ahmed | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 50 | TQ5H49Wz…xviABs | Arash Estaki ALIVAND | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 51 | TQ5mpZPb…siTpFZ | Houthi Militia | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 52 | TQ8a74Si…aNYwCJ | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 53 | TQKQ4nte…RKRDdY | CHEIL CREDIT BANK | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 54 | TQVZEuLH…3C9bax | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 55 | TQb6Pc4P…dNak9b | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 56 | TQetJ6xM…5HbMou | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 57 | TQt3dWHi…myuxYa | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 58 | TQthYM5n…EB53mK | CHEIL CREDIT BANK | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 59 | TR18rEj7…sXGngK | CHEIL CREDIT BANK | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 60 | TR3yiEuF…YyftD4 | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 61 | TR83KsDj…pMk7Ba | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 62 | TRBACiox…pEe5Ub | Wei Zhang | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 63 | TRWDtgCf…3zG7n5 | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 64 | TRZvMk2D…NcjsHV | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 65 | TRakpsE1…F7ZWFN | Arash Estaki ALIVAND | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 66 | TRkGqvao…TFmYjd | CHEIL CREDIT BANK | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 67 | TRmrnQiU…mwUeUR | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 68 | TRqbVMHW…yQSY8L | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 69 | TS729BUX…hkJkYT | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 70 | TSE5NWTJ…4uCrmr | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 71 | TSFCGGbR…cmimgo | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 72 | TSSQDgEx…Z1eTFm | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 73 | TSbGiFzG…eA4c3R | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 74 | TSi1d66c…usSjkc | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 75 | TSxAAo67…9c6ojz | Alireza DERAKHSHAN | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 76 | TTAHMdqo…4caoH4 | Saeed Ahmed Mohammed Al Gamal | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 77 | TTKnV2S1…X2Z4Uj | XIA, Fengbing | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 78 | TTLRNgLp…AtyvzW | RASHEVSKYI, Dmytro | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 79 | TTS9o5Kk…fQvSNa | Zedcex Exchange Ltd | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 80 | TTUDyVhh…bSABdr | INTERNATIONAL PAYMENT SERVICE PROVIDER LLC | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 81 | TTUqoT6E…GtKDdZ | CHEIL CREDIT BANK | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 82 | TTVJuXWC…N4CrxV | كريبتو هوم م.د.م.س | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 83 | TTWBrNgo…zgjNiH | Xinbi Guarantee | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 84 | TTYf9kcv…jvJ111 | Xinbi Guarantee | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 85 | TTct1Dez…w61mra | CHEIL CREDIT BANK | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 86 | TTiDLWE6…2pjSr9 | Central Bank of the Islamic Republic of Iran | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 87 | TTrHak4b…eVVeH8 | Xinbi Guarantee | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 88 | TTrJwfL8…rznRhz | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 89 | TTs7KRq3…h3U6H1 | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 90 | TTuDmNhu…frZnoj | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 91 | TTzMs5AR…LYPepQ | CHEIL CREDIT BANK | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 92 | TU4tDFRv…QCnJ4F | Aeza Group LLC | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 93 | TU8hJXgH…5Xacke | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 94 | TUCsTq7T…Lm5Yzq | Mingming Wang | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 95 | TUErmQ9G…YfR3sa | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 96 | TUKsuPVb…dzxami | CHEIL CREDIT BANK | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 97 | TUa7BcRj…v68D7A | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 98 | TUcNB6c2…HSiTwQ | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 99 | TUcjuVB6…eti97B | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
| 100 | TUfq9hfP…ewqk8Z | Grupējuma “Irākas un Levantes Islāma valsts Horasānas province” | OFAC SDN List | 2026-10-25 | クイックチェック |
1,129件中 201–300件を表示
About this list
We classify a Tron address as SANCTIONED only when it appears on an official designation by a Tier-1 regulator. The current dataset is aggregated via OpenSanctions from OFAC SDN, Japan MoF, Israel MoD, and France Trésor. Addresses that are linked by clustering or behavioural inference to sanctioned entities are tracked separately as elevated-risk, never as sanctioned.
Direct exposure to a sanctioned address is a regulatory matter for your jurisdiction. This list is provided as research evidence; it is not legal advice.