Создано для комплаенса в масштабе
Технологический стек, созданный специально для комплаенса цифровых активов, обслуживающий институциональных клиентов в 32 юрисдикциях.
Собственный механизм верификации
Каждый адрес проверяется до начала анализа.
Наш собственный механизм верификации предварительно проверяет каждый отправленный адрес по базе из 4.2B+ верифицированных ончейн-адресов в 11 блокчейн-сетях. Невалидные, неизвестные или неактивные адреса обнаруживаются мгновенно — до начала комплаенс-анализа.
База данных субъектов
Комплексная маркировка для идентификации контрагентов.
Наша база данных содержит 40M+ помеченных адресов в 17 категориях — от бирж и DeFi-протоколов до подсанкционных субъектов и миксеров. Каждый результат скрининга включает идентификацию контрагента с оценкой уверенности.
Data Intelligence Pipeline
Proprietary engines running 24/7, continuously extracting risk intelligence from on-chain data across all supported blockchains.
Behavioral Fingerprinting
Machine learning models detect suspicious transaction patterns, unusual timing, and high-risk interaction graphs across multiple chains.
First-Funder Analysis
Trace the initial funding source of any wallet through multiple hops to identify exposure to illicit sources before they reach your platform.
Cross-Chain Propagation
Risk labels propagate automatically across chains when a wallet is flagged — preventing evasion through chain-hopping and bridging.
Smart Contract Lineage
Analyze deployer relationships and contract inheritance to identify risk patterns in smart contract ecosystems.
Identity Resolution
Connect pseudonymous addresses to real-world entities through ENS names, social profiles, and on-chain identity links.
Exchange Attribution
Identify exchange deposit and withdrawal patterns through clustering analysis to map fund flows through centralized platforms.
All engines run continuously on dedicated infrastructure, enriching our database with fresh intelligence around the clock.
Corporate Risk Engine
Comprehensive KYB due diligence — cross-reference corporate structures, beneficial owners, and officers against global sanctions and risk databases.
Name & Entity Screening
Screen individuals, companies, and blockchain addresses against 264+ global sources — sanctions, PEP, law enforcement, adverse media, and corporate registries.
Sanctions & Watchlists
PEP & Law Enforcement
Adverse Media & Corporate
Прозрачная оценка рисков
Без «чёрных ящиков». Каждый фактор виден и проверяем.
Наша система составной оценки по 12 факторам формирует оценку риска от 0 до 100 с полной прозрачностью по каждому фактору. Комплаенс-офицеры видят, почему именно была присвоена та или иная оценка — без скрытых весов, без необъяснённых результатов.
Каждый фактор взвешивается независимо на основе регуляторной значимости и эмпирической корреляции рисков. Оценки ниже 30 указывают на низкий риск, 30–60 — на умеренный риск, требующий усиленной проверки, а выше 60 — на высокий риск, требующий немедленного рассмотрения. Итоговая составная оценка агрегирует все взвешенные факторы, при этом санкции и прямая экспозиция к незаконной деятельности имеют наибольший вес.
Каждая оценка сопровождается полной детализацией вклада каждого фактора. Аудиторы и регуляторы могут проверить каждый результат.
Непрерывный мониторинг транзакций
Выделенная инфраструктура проверяет каждую транзакцию в реальном времени.
Выделенная инфраструктура мониторинга работает круглосуточно, проверяя каждую новую транзакцию по санкционным спискам, базе субъектов и 228 правилам риска. При превышении порога риска оповещения срабатывают немедленно — без задержек и пакетной обработки.
Механизм правовой интерпретации
Регуляторный контекст, специфичный для юрисдикции, в каждом отчёте.
Отчёты не просто отмечают риск — они ссылаются на конкретные нормативные акты, органы и требуемые действия для каждой юрисдикции. 228+ регуляторных правил по 32 юрисдикциям.
Автоматическое определение юрисдикции на основе настроек вашего аккаунта — отчёты адаптированы под нормативную базу, применимую к вашему бизнесу, а не общие глобальные сводки.
Каждый отчёт ссылается на конкретные статьи закона, относящиеся к выявленному риску. Для швейцарского VASP это ссылки типа «Ст. 9 GwG» и руководство FINMA. Для субъекта, регулируемого ЕС — «Рег. 2023/1114 Ст. 68» (MiCA) и положения 5AMLD.
Отчёты включают рекомендации по обязательствам отчётности: какой орган уведомить (напр., MROS, FIU, FinCEN), через какой портал и применимые сроки — чтобы комплаенс-офицеры точно знали, что делать дальше.
Ни один конкурент не предлагает такого уровня регуляторной интеграции. Большинство инструментов ограничиваются оценкой риска. Мы предоставляем практический правовой контекст, заменяющий часы ручного регуляторного исследования.
Отчёты локализованы на 18 языках, включая регуляторную терминологию, адаптированную для юрисдикции.
Покрытие блокчейнов
Поддерживается 38 блокчейн-сетей с полным анализом транзакций.
Bitcoin
Ethereum
Arbitrum
Base
Polygon
Optimism
Avalanche
Linea
BNB Chain
Fantom
Cronos
Mantle
Scroll
zkSync Era
Celo
Moonbeam
Solana
Tron
Cardano
Polkadot
Kusama
Stellar
Cosmos
Algorand
Tezos
Ethereum Classic
Bitcoin SV
Litecoin
Dogecoin
Bitcoin Cash
Dash
Zcash
eCash
Groestlcoin
TON
Gnosis
XRP
MoneroБезопасность и инфраструктура
Безопасность корпоративного уровня с мультирегиональным резервированием.
Поддержка TOTP и аппаратных ключей WebAuthn для всех аккаунтов.
Все чувствительные данные зашифрованы при хранении с использованием отраслевого стандарта шифрования.
Распределена по нескольким регионам для надёжности и производительности.
Архитектура спроектирована для соответствия требованиям SOC 2 Type II.
Санкционные списки OFAC SDN, ЕС и ООН синхронизируются каждый час.
Полное журналирование активности для регуляторного комплаенса — история скрининга, формирование отчётов и действия с аккаунтом записываются с временными метками для аудиторской готовности.
AI-Enhanced Compliance Intelligence
Three AI layers integrated across every pillar — Compliance, Tax, and Audit.
AI Risk Narrative
Every screening report includes a plain-language risk analysis paragraph generated by AI. It explains the risk score, cites jurisdiction-specific regulations (FINMA, MiCA, BSA, MAS...), and is ready to copy directly into your compliance file.
BA Copilot
An AI compliance assistant embedded in every report page. Ask questions in natural language about risk factors, regulatory requirements, or recommended actions — and get instant, context-aware guidance.
Smart Tax Classification
Ambiguous DeFi transactions — bridges, LP operations, yield farming, airdrops — are batch-classified by AI with jurisdiction-specific tax rules. Each reclassification includes reasoning and confidence scores.
All AI features are included at no extra cost with every report. Powered by Claude — the same AI models trusted by leading financial institutions for accuracy and safety.
Увидьте технологию в действии
Запросите ранний доступ или свяжитесь с нашей командой для персональной демонстрации.