BlockchainAnalysis.io
Комплаенс · Налоги · Аудит
Ясность в мире сложностей
Комплаенс-аналитика для цифровых активов. Проверяйте кошельки по базе из 4.2B+ верифицированных адресов, анализируйте биржевые аккаунты, отслеживайте транзакции — с регуляторным контекстом для 32 юрисдикций и 38 блокчейнов.
Поддерживается 38 блокчейн-сетей
Bitcoin
Ethereum
Arbitrum
Base
Polygon
Optimism
Avalanche
Linea
BNB Chain
Fantom
Cronos
Mantle
Scroll
zkSync Era
Celo
Moonbeam
Solana
Tron
Cardano
Polkadot
Kusama
Stellar
Cosmos
Algorand
Tezos
Ethereum Classic
Bitcoin SV
Litecoin
Dogecoin
Bitcoin Cash
Dash
Zcash
eCash
Groestlcoin
TON
Gnosis
XRP
MoneroЧетыре направления — одна платформа
Всё необходимое вашей организации для комплаенса цифровых активов, скрининга, налоговой отчётности и финансового аудита — на одной платформе.
Проверяйте кошельки по базе из 4.2B+ верифицированных адресов и 40M+ идентифицированных субъектов. Предварительная проверка каждого адреса перед скринингом — мгновенное обнаружение неизвестных или невалидных адресов. Формирование отчётов для банков с правовой интерпретацией по 32 юрисдикциям.
Формирование налоговых отчётов с расчётом себестоимости по методам FIFO и WAC. Поддержка DeFi-транзакций в блокчейне и торговой истории CEX. Мультивалютность с курсами центральных банков.
Классификация справедливой стоимости (Уровень 1/2/3) по МСФО 13, тестирование на обесценение по МСБУ 36/38, признание выручки по МСФО 15. Сравнительные данные за несколько периодов с полным аудиторским следом.
AML-compliant screening for any person or company. Sanctions, PEP, adverse media and corporate risk — for law firms, accountants and corporate services.
Отрасли: VASP, OTC-десков, биржи, криптофонды
Отрасли: Криптофонды, семейные офисы, бухгалтерские фирмы
Отрасли: Аудиторские фирмы, регулируемые фонды, банки
Отрасли: Legal · Corporate services · Financial advisory
AI-Enhanced Compliance Intelligence
Not just scores. Analysis you can act on.
AI Risk Narrative
Every screening report includes a plain-language risk analysis — explaining what the score means, why it matters, and what action to take under your jurisdiction's regulations. Copy it directly into your compliance file.
BA Copilot
Ask questions about any report in natural language. Get instant, context-aware compliance guidance tailored to your jurisdiction and regulatory framework.
Smart Classification
Complex DeFi transactions automatically classified for tax and compliance. LP positions, yield farming, bridges — each categorized with the correct regulatory treatment.
BA Investigator Toolkit
Seven specialized tools built into your dashboard sidebar. Real-time market data, regulatory intelligence, and investigation checklists — everything you need without leaving your workflow.
Historical and current token prices with live CoinGecko data. Calculate portfolio value at any date.
Track up to 10 tokens with live prices, 7-day sparkline charts, and auto-refresh.
Live gas prices across Ethereum, BSC, Polygon, and Arbitrum. Pin your favorite chains.
Fetch wallet balances across 15 chains. Compare historical vs current value instantly.
Jurisdiction-specific AML regulations with priority badges, requirements, and source legislation links.
Direct links to tax authority guidance for 15+ jurisdictions. IRS, HMRC, ESTV, BZSt, and more.
Categorized investigation checklist with progress tracking. Data persists across sessions.
Охват 32 юрисдикций
228 регуляторных правил с конкретными ссылками, требуемыми действиями и надзорными органами для каждой юрисдикции. Не обобщённо — локализовано.
Как это работает
Выберите услугу
Скрининг кошелька, анализ биржи или комплексный отчёт — выберите то, что соответствует вашим потребностям в комплаенсе.
Отправьте данные
Введите адрес кошелька или загрузите CSV-файл биржи. Выберите юрисдикцию для получения соответствующего регуляторного контекста.
Мгновенный анализ
Данные блокчейна, экспозиция контрагентов, проверка санкций и правовая интерпретация — обработка менее чем за 60 секунд.
Скачайте отчёт
Профессиональный PDF-отчёт для банков и регуляторов с детализацией рисков и практическими рекомендациями.
Технология в деталях
Инфраструктура, созданная специально для комплаенса цифровых активов.
Собственный механизм верификации
Предварительная проверка каждого адреса по базе из {addressCount} верифицированных адресов в 11 сетях. Проверка за доли секунды в масштабе.
Технология →Прозрачная оценка рисков
Составная оценка по 12 факторам с полной детализацией каждого результата. Без «чёрных ящиков» — каждый фактор виден и проверяем.
Технология →Механизм правовой аналитики
228+ регуляторных правил по 32 юрисдикциям. Отчёты содержат ссылки на конкретные законы, органы и требуемые действия.
Технология →AI Risk Narrative
Every report includes an AI-generated compliance-ready risk analysis paragraph. Cites jurisdiction-specific regulations, summarizes risk factors, and is ready to copy into your compliance file.
Технология →BA Copilot
Ask questions about any report in natural language. Get instant, context-aware compliance guidance tailored to your jurisdiction and regulatory framework.
Технология →Smart Classification
Complex DeFi transactions automatically classified for tax and compliance. LP positions, yield farming, bridges — each categorized with the correct regulatory treatment.
Технология →BA | Screen — Проверка имён и субъектов
Проверяйте физических и юридических лиц по 260+ глобальным базам данных санкций, PEP, регуляторным и наблюдательным спискам — для профессиональных услуг.
Готовы начать?
Комплаенс-аналитика для цифровых активов — по 38 блокчейнам и 32 юрисдикциям.