Автоматизированные отчёты комплаенса Анализ на базе ИИ

Блокчейн-скрининг и анализ

Проверяйте кошельки по 1B+ идентифицированным субъектам и санкционным спискам. Мгновенная доставка с регуляторным контекстом для 34 юрисдикций.

Начать →Полный прайс-лист

1B+

идентифицированных субъектов

блокчейнов

< 60s

доставка

Wallet Screening

Address0x1a2B3c4D5e6F7a8B9cD0E1F2a3B4c5D6e7F8a9bETH

Low risk

Risk Score: 28/100

No sanctions hits. One entity match (Binance deposit address). Low behavioral risk.

OFAC / SDNclear

EU Sanctionsclear

UN Sanctionsclear

Entity Match1 match

Counterparty Risklow

Behavioral Flagsnone

Score Breakdown

Sanctions5

Counterparty38

Behavior12

Origin22

Оценка рисков кошелька

Нужно проверить, безопасен ли блокчейн-адрес для транзакций?

Каждый адрес проверяется на корректность, затем сверяется с 1B+ идентифицированными субъектами, санкционными списками и поведенческими паттернами в 54 блокчейнах. Профессиональный комплаенс-отчёт менее чем за 60 секунд.

От $199

all 18 sections + CSV export included

Оценка риска (0–100)

Каждая оценка сопровождается полной расшифровкой. Вы видите, что именно влияет на результат — санкционная экспозиция, контрагентные риски, поведенческие паттерны, идентификация субъектов. Никаких чёрных ящиков.

Экспозиция контрагентов

Полная карта взаимодействий кошелька — регулируемые биржи, DeFi-протоколы, миксеры, санкционные субъекты и неидентифицированные адреса с анализом объёмов.

Санкционный скрининг

Перекрёстная проверка по OFAC SDN, консолидированному списку ЕС, санкциям ООН и другим глобальным спискам. Актуальные данные в реальном времени, а не кэшированные снимки.

Юридическая интерпретация

Не просто метка риска. Конкретные нормативные ссылки для вашей юрисдикции с обязательными действиями, сроками и контролирующими органами. То, что действительно нужно комплаенс-офицерам.

54 блокчейнов

Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, Cosmos, Algorand, Tezos и все основные EVM L2 — Arbitrum, Base, Polygon, Optimism, Avalanche, Linea, BNB Chain, Fantom, Cronos, zkSync Era и другие.

Мгновенная доставка

Отправьте адрес — получите профессиональный PDF-отчёт менее чем за 60 секунд. Готов для банков, регуляторов, аудиторов и комплаенс-команд. Без задержек на ручную проверку.

ИИ-нарратив рисков

Каждый отчёт содержит сгенерированный ИИ параграф анализа рисков с указанием нормативных актов вашей юрисдикции. Скопируйте его напрямую в ваше комплаенс-досье — без ручного написания.

Разделы отчёта

All 18 sections included

Оценка рисковПрофиль кошелькаАнализ транзакцийЭкспозиция контрагентовИдентификация субъектовСанкционная проверкаПортфель токеновПоведенческие паттерныИИ-нарратив рисковКластерный анализГеографический рискОбнаружение кросс-чейн мостовСводка потоков транзакцийЮрисдикционная аналитикаАнализ даркнет-экспозицииКартирование юрисдикций по потокам средствИсторическая идентификация сервисовПолная история транзакций + экспорт CSV

Для: комплаенс-офицеров, VASP, OTC-десков, юридических фирм, всех, кто проводит крипто-проверку.

Telegram-бот

Мгновенный скрининг кошельков через Telegram. Отправьте любой блокчейн-адрес и получите оценку рисков за секунды — без авторизации.