ログイン今すぐ始める
Cross-chain · OFAC SDN · Japan MoF · Israel MoD · France Trésor

All Sanctioned Crypto Wallets

Every blockchain address sanctioned by a Tier-1 regulator that we track, across all chains. Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Chain, Solana, Litecoin, Dogecoin, and XRP in one ranked list. Aggregated via OpenSanctions; never inferred.

Tracked addresses
1,899
Chains
8
Sources
5 regulators
Refresh
Weekly
Sanctioned addresses by network
Chain breakdown
1899ADDRESSES
  • Tron112959.5%
  • Bitcoin58430.8%
  • Ethereum1327.0%
  • Solana211.1%
  • Litecoin170.9%
  • Dogecoin90.5%
  • BNB Chain40.2%
  • XRP30.2%
Who designated these wallets
Source breakdown
1899ADDRESSES
  • OFAC SDN List95650.3%
  • Israel MoD85244.9%
  • gb_fcdo_sanctions593.1%
  • Japan MoF261.4%
  • France Trésor60.3%
By address count
Top sanctioned entities
  1. 1
    (unattributed)
    479
  2. 2
    המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאןORG
    131
  3. 3
    Hydra MarketORG
    117
  4. 4
    Nura Isah MusaPERSON
    95
  5. 5
    MOHAMMED A S ALQIBTIPERSON
    58
  6. 6
    Cheil Credit BankORG
    53
  7. 7
    新币担保
    52
  8. 8
    云禾 王PERSON
    49
  9. 9
    Khader EldenPERSON
    47
  10. 10
    Blender.ioORG
    45
  11. 11
    Behrouz ParsaradPERSON
    44
  12. 12
    ALI ALAWIEHPERSON
    42
Cumulative growth of the sanctioned set
Designations over time
0475950142418992023202420252026
First designation tracked 2023-04 · Latest 2026-10
#アドレスチェーンエンティティ掲載元最終確認アクション
1TGdpkwNV…z9w4iMTron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
2TGpNzk9n…6LjXZqTron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
3TGr2i8ZQ…8GJNqmTron
Zaid Issam Ahmed Al-Jebouri
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
4TGsNFrgW…QkvmExTron
Zedcex Exchange Ltd
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
5TGu8xk3u…NkjXkATron
新币担保
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
6THEQTsqP…hpthrfTron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
7THHb5iMA…11gcZCTron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
8THJUJFyT…KgP49ZTron
Zaid Issam Ahmed Al-Jebouri
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
9THPfLwEG…feDH1pTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
10THUqqeev…esnfCDTron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
11THfLaNMB…KqfAfRTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
12THh5woR8…MnKsThTron
Saeed al-Jamal
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
13THob8vRr…5nCbTWTron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
14THstQuwN…tGcHJ5Tron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
15THwbVuBB…nBppdzTron
GALEANO BAZURTO, Jose Dario
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
16TJ6NznpB…999999Tron
新币担保
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
17TJ812KES…S7jN5ATron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
18TJBg9Sxw…GrKMK7Tron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
19TJCBpxZ3…VeSA36Tron
Almpertos Tsoris
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
20TJCUwt9E…cLdCZRTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
21TJGVHmHV…oMUuhgTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
22TJdgB1k6…TmzmSKTron
Banco Central da República Islâmica do Irão
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
23TJjRAn9k…gZfyW9Tron
Anibal Alexander CANELON AGUIRRE
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
24TJkBr9TZ…6fXXHRTron
Кіхонзі базхага ОУ
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
25TK17wfSP…vvvE2sTron
Hyon-Sop SIM
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
26TK7HUNru…ZeCaHVTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
27TKX6rgpG…t7Z9rYTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
28TL1k1U6S…XoDSepTron
Grinex LLC
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
29TL5WqcFX…stBeSGTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
30TLC3piEQ…UVSxckTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
31TLDtPq9P…drVgoJTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
32TLFqEhiG…kgRnWfTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
33TLM3zA3E…kntTumTron
Товариство з обмеженою відповідальністю "Конструкторське бюро "Восток"
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
34TLNRT524…LjRbz1Tron
Saeed al-Jamal
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
35TLRMHPjL…rd4b4wTron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
36TLj5ZRve…g57JVoTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
37TLoG3vbj…NReuRyTron
Zaid Issam Ahmed Al-Jebouri
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
38TLvuvpfB…8HUroETron
Zedcex Exchange Ltd
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
39TM6Kix9w…PX3f8pTron
حركة الحوثيين في اليمن
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
40TMECKT19…eR58xuTron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
41TMGLqRQ4…GHUsN3Tron
Ilya Andreevich Gambashidze
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
42TMRxAJt8…KGfoGzTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
43TMStbg5f…3siPsGTron
WANG, Jiantong
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
44TMdZfVVA…QHH3kzTron
新币担保
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
45TMfDhpUq…Ya51HsTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
46TMgnRWb9…D93ft6Tron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
47TMiSGhXX…ALZoM5Tron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
48TMoMat6o…m3Gr6UTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
49TMocScwS…5AsXgoTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
50TMuBvwcg…EK2BDeTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
51TMuCgBej…gDoy7NTron
Grinex LLC
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
52TN56YaCB…mBAtSoTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
53TNDjh6WG…NQ3rDqTron
Кіхонзі базхага ОУ
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
54TNHNySUf…QbM4ZQTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
55TNKyDgjn…BX9xQdTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
56TNTFhgFo…Smdwf1Tron
Hyon-Sop SIM
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
57TNUQ2rZS…5z5FnmTron
新币担保
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
58TNVbVXAg…3sr6xNTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
59TNZxGWCw…7Zb7nVTron
Grinex LLC
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
60TNiq9AXB…UQZH81Tron
Banco Central da República Islâmica do Irão
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
61TNmKrdYL…pszUJdTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
62TNmRfnSU…1mJDt8Tron
Funnull Technology Inc
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
63TNrX2Fwr…KYn6Z7Tron
AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
64TNsMJKvA…GzoqssTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
65TNuA5CQ6…uHMbQ7Tron
Zedcex Exchange Ltd
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
66TNzvDTvc…dePj1zTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
67TP3kVtnF…bKNgB6Tron
Keyvan Fayyaz Gareh Blagh
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
68TPCnxv28…FeAkV3Tron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
69TPD4pmoj…eS9yK2Tron
新币担保
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
70TPDLpXxP…SLeKxuTron
Hyon-Sop SIM
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
71TPF9UQhq…iEg9gPTron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
72TPH1ehJu…ckueLFTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
73TPJ1JNX9…mYg1P1Tron
Ryan James Wedding
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
74TPPR7e8h…yVP6DpTron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
75TPTFrDhx…DMUs31Tron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
76TPcUZYth…SjfPZETron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
77TPcwqbJ3…dRu1cHTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
78TPgxjjB6…9GEtYaTron
KAYVANPOUR, Siavash
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
79TPkNp2Z5…Hxc4iyTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
80TPnUDsrL…tfzE9STron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
81TPo3Jyry…UwY4uBTron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
82TPwjq8Yu…zpnY11Tron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
83TPyE2oSo…dLwjtDTron
Zaid Issam Ahmed Al-Jebouri
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
84TQ5H49Wz…xviABsTron
ALIVAND, Arash Estaki
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
85TQ5mpZPb…siTpFZTron
حركة الحوثيين في اليمن
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
86TQ8a74Si…aNYwCJTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
87TQKQ4nte…RKRDdYTron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
88TQVZEuLH…3C9baxTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
89TQb6Pc4P…dNak9bTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
90TQetJ6xM…5HbMouTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
91TQt3dWHi…myuxYaTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
92TQthYM5n…EB53mKTron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
93TR18rEj7…sXGngKTron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
94TR3yiEuF…YyftD4Tron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
95TR83KsDj…pMk7BaTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
96TRBACiox…pEe5UbTron
伟 张
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
97TRWDtgCf…3zG7n5Tron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
98TRZvMk2D…NcjsHVTron
המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
99TRakpsE1…F7ZWFNTron
ALIVAND, Arash Estaki
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
100TRkGqvao…TFmYjdTron
Cheil Credit Bank
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
1,899件中 701–800件を表示

About this list

Every entry on this list is the result of a direct designation by a Tier-1 regulator — OFAC SDN, Japan MoF, Israel MoD, or France Trésor — aggregated via OpenSanctions. EU Consolidated, UN Security Council, UK HMT, and Swiss SECO sanction persons and entities but rarely publish on-chain addresses; when they do, they appear here too. Addresses linked by clustering or behavioural inference to sanctioned entities are tracked separately as elevated-risk, never as sanctioned.

For deeper drill-downs by chain, see Bitcoin, Ethereum, and Tron. Direct exposure to a sanctioned address is a regulatory matter for your jurisdiction; this list is provided as research evidence, not legal advice.