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OFAC SDN · Japan MoF · Israel MoD · France Trésor

Top Sanctioned Bitcoin Wallets

Every Bitcoin address sanctioned by a Tier-1 regulator that we currently track. Aggregated via OpenSanctions from official designations — OFAC SDN, Japan MoF, Israel MoD, France Trésor — never from inferred attribution. Updated weekly from source feeds.

Tracked addresses
584
Sources
5 regulators
Refresh
Weekly
Confidence
100% direct
Who designated these wallets
Source breakdown
584ADDRESSES
  • OFAC SDN List51488.0%
  • Israel MoD467.9%
  • Japan MoF172.9%
  • gb_fcdo_sanctions40.7%
  • France Trésor30.5%
By address count
Top sanctioned entities
  1. 1
    Hydra MarketORG
    117
  2. 2
    云禾 王PERSON
    46
  3. 3
    Blender.ioORG
    45
  4. 4
    Behrouz ParsaradPERSON
    44
  5. 5
    Matthew Simon GrimmPERSON
    36
  6. 6
    Chen ZHIPERSON
    29
  7. 7
    CHATEXORG
    22
  8. 8
    (unattributed)
    21
  9. 9
    PEIJNENBURG, Alex Adrianus MartinusPERSON
    18
  10. 10
    Wu HuihuiPERSON
    17
  11. 11
    AHMED KASED HASAN NAJIMPERSON
    16
  12. 12
    SUEX OTC, S.R.O.ORG
    13
Cumulative growth of the sanctioned set
Designations over time
01462924385842023202420252026
First designation tracked 2023-04 · Latest 2026-10
#アドレスエンティティ掲載元最終確認アクション
11CNbhgxG…PzBDC7
Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
21CddRqw7…Pszy7y
Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
31D1ej7zQ…9koDG4
Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
41D3GuaS9…sjSLxZ
Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
51D6gG9iK…hNeAfJ
상만 김
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
61DDA93oZ…kKMwCf
Dmitrii KARASAVIDI
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
71DGsY4ww…XgA1pX
Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
81DH2xDH7…A1xX8A
福景 郑
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
91DJoEMvp…rTVrsN
PEIJNENBURG, Alex Adrianus Martinus
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
101DKGRGJX…7q7qKi
Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
111DT3tenf…iVWA9U
Артем Михайлович ЛИФШИЦ
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
121DYFJ6Cu…vdsrag
Антон Николаевич АНДРЕЕВ
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
131DbShx4r…sKEusV
Антон Николаевич АНДРЕЕВ
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
141DbvK8P6…YAwJQF
PEIJNENBURG, Alex Adrianus Martinus
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
151Df883c9…ELwCUQ
SUEX OTC, S.R.O.
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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RASHEVSKYI, Dmytro
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
171Dpddb1T…PJRdSk
Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
181DtGgdCi…HwaT9n
Secondeye Solution
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
191E9uUnLb…rL7GeC
Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
201ECeZBxC…vD3W5K
SUEX OTC, S.R.O.
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
211EYitrwB…raLpaF
Secondeye Solution
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
221Edue8XZ…GEo4x6
SUEX OTC, S.R.O.
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
231EfMVkxQ…QWbQyE
家东 李
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241EpMiZkQ…K9XhX6
曉兵 顏
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
251EtMuBPQ…nhbTmw
Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
261EuUMPBC…y6ASuL
Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
281F2Gdug9…ENoqrp
寅寅 田
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
291F317n2e…7jzPEW
Matthew Simon Grimm
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
301F7UL41q…3XDEMS
Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
311FCNgfZW…doAc1Z
상만 김
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
321FE2cuvk…povPyV
PEIJNENBURG, Alex Adrianus Martinus
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Антон Николаевич АНДРЕЕВ
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Matthew Simon Grimm
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Антон Николаевич АНДРЕЕВ
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
371G1V1b9s…gKsP2u
كريبتو هوم م.د.م.س
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381G64TFMF…iWaFtT
Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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PEIJNENBURG, Alex Adrianus Martinus
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
401G9A8WRj…na4ncF
PEIJNENBURG, Alex Adrianus Martinus
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
411G9CKRHA…19Y1em
Secondeye Solution
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
421GXeCkFQ…TFB7No
GHAL'EH-KUHI, Mojtaba
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
431GYuu9d5…ebGsoB
Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
451Ge8JodC…rcT9Kf
Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
461Gekw8AC…VFtpF4
Zservers
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Secondeye Solution
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Amir Hossein Nikaeen Ravari
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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ANDREYEV, Vitaliy Sergeyevich
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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寅寅 田
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Matthew Simon Grimm
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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آرمان کهزادیان
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Sinbad
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河北艾豚商贸有限公司
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Rolan Sokolovski
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曉兵 顏
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PEIJNENBURG, Alex Adrianus Martinus
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Mujtaba Ali RAZA
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PEIJNENBURG, Alex Adrianus Martinus
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Антон Николаевич АНДРЕЕВ
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Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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曉兵 顏
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Danil Potekhin
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OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Matthew Simon Grimm
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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SUEX OTC, S.R.O.
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Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Жданова Катерина Валеріївна
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Matthew Simon Grimm
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Matthew Simon Grimm
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明明 王
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Hydra Market
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RASHEVSKYI, Dmytro
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
911MbtT2Zs…MtTP2M
Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Matthew Simon Grimm
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Антон Николаевич АНДРЕЕВ
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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PEIJNENBURG, Alex Adrianus Martinus
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Secondeye Solution
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
971NaRX1GZ…K5QFJa
云禾 王
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
981NayLEVF…VNh2qX
Secondeye Solution
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
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Hydra Market
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
1001NpHuti9…Q5N53d
PEIJNENBURG, Alex Adrianus Martinus
OFAC SDN List2026-10-18クイックチェック
584件中 101–200件を表示

About this list

We classify a Bitcoin address as SANCTIONED only when it appears on an official designation by a Tier-1 regulator. The current dataset is aggregated via OpenSanctions from OFAC SDN, Japan MoF, Israel MoD, and France Trésor. Addresses that are linked by clustering or behavioural inference to sanctioned entities are tracked separately as elevated-risk, never as sanctioned.

Direct exposure to a sanctioned address is a regulatory matter for your jurisdiction. This list is provided as research evidence; it is not legal advice.