Costruito per la compliance su scala
Stack tecnologico dedicato alla compliance degli asset digitali, per clienti istituzionali in 32 giurisdizioni.
Motore di verifica proprietario
Ogni indirizzo verificato prima dell'analisi.
Il nostro motore di verifica proprietario pre-verifica ogni indirizzo contro un database di 4.0B+ indirizzi on-chain verificati su 11 reti blockchain.
Database di intelligence delle entità
Etichettatura completa per l'identificazione delle controparti.
Il nostro database contiene 40M+ indirizzi etichettati in 17 categorie.
Scoring del rischio trasparente
Nessuna scatola nera. Ogni fattore visibile e verificabile.
Il nostro sistema di scoring composito a 12 fattori produce un punteggio di rischio da 0 a 100.
technology.scoring.methodology
Ogni punteggio include un dettaglio completo.
technology.monitoring.title
technology.monitoring.subtitle
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Motore di intelligenza legale
Contesto normativo specifico per giurisdizione.
I report citano normative specifiche, autorità e azioni richieste.
technology.legal.detail1
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technology.legal.detail3
technology.legal.detail4
technology.legal.jurisdictionNote
Copertura blockchain
38 reti blockchain supportate con analisi completa.
Bitcoin
Ethereum
Arbitrum
Base
Polygon
Optimism
Avalanche
Linea
BNB Chain
Fantom
Cronos
Mantle
Scroll
zkSync Era
Celo
Moonbeam
Solana
Tron
Cardano
Polkadot
Kusama
Stellar
Cosmos
Algorand
Tezos
Ethereum Classic
Bitcoin SV
Litecoin
Dogecoin
Bitcoin Cash
Dash
Zcash
eCash
Groestlcoin
TON
Gnosis
XRP
MoneroSicurezza e infrastruttura
Sicurezza enterprise con ridondanza multi-regione.
Supporto TOTP e chiave hardware WebAuthn.
Tutti i dati sensibili crittografati.
Distribuita su più regioni.
Architettura per SOC 2 Tipo II.
Liste OFAC SDN, UE e ONU sincronizzate ogni ora.
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AI-Enhanced Compliance Intelligence
Three AI layers integrated across every pillar — Compliance, Tax, and Audit.
AI Risk Narrative
Every screening report includes a plain-language risk analysis paragraph generated by AI. It explains the risk score, cites jurisdiction-specific regulations (FINMA, MiCA, BSA, MAS...), and is ready to copy directly into your compliance file.
BA Copilot
An AI compliance assistant embedded in every report page. Ask questions in natural language about risk factors, regulatory requirements, or recommended actions — and get instant, context-aware guidance.
Smart Tax Classification
Ambiguous DeFi transactions — bridges, LP operations, yield farming, airdrops — are batch-classified by AI with jurisdiction-specific tax rules. Each reclassification includes reasoning and confidence scores.
All AI features are included at no extra cost with every report. Powered by Claude — the same AI models trusted by leading financial institutions for accuracy and safety.
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