BlockchainAnalysis.io
Compliance · Fiscalità · Audit
Chiarezza nella Complessità
Intelligence di Compliance per asset digitali. Analisi dei wallet su 3,2 miliardi di indirizzi verificati, analisi dei conti exchange, monitoraggio delle transazioni — con contesto normativo in 32 giurisdizioni e 38 blockchain.
38 reti blockchain supportate
Bitcoin
Ethereum
Arbitrum
Base
Polygon
Optimism
Avalanche
Linea
BNB Chain
Fantom
Cronos
Mantle
Scroll
zkSync Era
Celo
Moonbeam
Solana
Tron
Cardano
Polkadot
Kusama
Stellar
Cosmos
Algorand
Tezos
Ethereum Classic
Bitcoin SV
Litecoin
Dogecoin
Bitcoin Cash
Dash
Zcash
eCash
Groestlcoin
TON
Gnosis
XRP
MoneroTre Pilastri, Una Piattaforma
Tutto ciò di cui la Vostra organizzazione ha bisogno per la compliance degli asset digitali, la rendicontazione fiscale e l'audit finanziario — in un'unica piattaforma.
Analisi dei wallet su oltre 3,2 miliardi di indirizzi verificati e 40M+ entità classificate. Pre-verifica di ogni indirizzo prima dello screening — individuazione istantanea degli indirizzi sconosciuti o non validi. Generazione di report di compliance bancari con interpretazione legale in 32 giurisdizioni.
Settori: VASP, desk OTC, Exchange, Fondi crypto
Generazione di report fiscali con calcoli del costo di acquisizione FIFO e WAC. Supporto per transazioni DeFi on-chain e storico operazioni CEX. Multi-valuta con tassi di cambio delle banche centrali.
Settori: Fondi crypto, Family office, Studi commercialisti
Classificazione Fair Value (L1/L2/L3) secondo IFRS 13, test di impairment secondo IAS 36/38, riconoscimento dei ricavi secondo IFRS 15. Comparativi multi-periodo con audit trail completo.
Settori: Società di revisione, Fondi regolamentati, Banche
AI-Enhanced Compliance Intelligence
Not just scores. Analysis you can act on.
AI Risk Narrative
Every screening report includes a plain-language risk analysis — explaining what the score means, why it matters, and what action to take under your jurisdiction's regulations. Copy it directly into your compliance file.
BA Copilot
Ask questions about any report in natural language. Get instant, context-aware compliance guidance tailored to your jurisdiction and regulatory framework.
Smart Classification
Complex DeFi transactions automatically classified for tax and compliance. LP positions, yield farming, bridges — each categorized with the correct regulatory treatment.
32 Giurisdizioni Coperte
228 regole normative con citazioni specifiche, azioni richieste e autorità competenti per ogni giurisdizione. Non generico — localizzato.
Come Funziona
Scelga il Servizio
Screening del wallet, analisi exchange o report completo — selezioni ciò che corrisponde alle Sue esigenze di compliance.
Invii i Dati
Inserisca un indirizzo wallet o carichi un CSV dell'exchange. Selezioni la Sua giurisdizione per un contesto normativo personalizzato.
Analisi Istantanea
Dati blockchain, esposizione alle controparti, verifiche sanzioni e interpretazione legale — elaborati in meno di 60 secondi.
Scarichi il Report
Report professionale in PDF pronto per banche e autorità di regolamentazione, con analisi del rischio e raccomandazioni operative.
Tecnologia in sintesi
Infrastruttura dedicata per la compliance degli asset digitali.
Motore di verifica proprietario
Ogni indirizzo pre-verificato contro 3,2 Mrd+ indirizzi on-chain su 11 reti. Ricerche in meno di un secondo.
Tecnologia →Scoring del rischio trasparente
Scoring composito a 12 fattori con dettaglio completo. Nessuna scatola nera — ogni fattore visibile e verificabile.
Tecnologia →Motore di intelligenza legale
228+ regole normative in 32 giurisdizioni. I report citano leggi specifiche, autorità e azioni richieste.
Tecnologia →AI Risk Narrative
Every report includes an AI-generated compliance-ready risk analysis paragraph. Cites jurisdiction-specific regulations, summarizes risk factors, and is ready to copy into your compliance file.
Tecnologia →BA Copilot
Ask questions about any report in natural language. Get instant, context-aware compliance guidance tailored to your jurisdiction and regulatory framework.
Tecnologia →Smart Classification
Complex DeFi transactions automatically classified for tax and compliance. LP positions, yield farming, bridges — each categorized with the correct regulatory treatment.
Tecnologia →Screening Nomi & Entità
Controlla persone e aziende su 14 database globali di sanzioni, PEP e watchlist — oltre la blockchain.
Pronto per Iniziare?
Intelligence di compliance per asset digitali — su 38 blockchain e 32 giurisdizioni.