OFAC SDN · Japan MoF · Israel MoD · France Trésor
Top Sanctioned Tron Wallets
The largest sanctioned-address dataset of any chain we track. Tron-USDT (TRC-20) has become a primary sanctions-evasion rail, and OFAC has steadily expanded TRX designations across Russian exchanges, terror-finance, and individuals. Aggregated via OpenSanctions; never inferred.
Tracked addresses
1,129
Sources
4 regulators
Refresh
Weekly
Confidence
100% direct
Who designated these wallets
Source breakdown
- Israel MoD77668.7%
- OFAC SDN List30326.8%
- gb_fcdo_sanctions494.3%
- France Trésor10.1%
By address count
Top sanctioned entities
- 1452(unattributed)
- 2131המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאןORG
- 395Nura Isah MusaPERSON
- 458MOHAMMED A S ALQIBTIPERSON
- 553Cheil Credit BankORG
- 652新币担保
- 746Khader EldenPERSON
- 842ALI ALAWIEHPERSON
- 938FOUDA ELSAYED HAMDI ELSAYEDPERSON
- 1026HAMMOUDA HAMADAPERSON
- 118حركة الحوثيين في اليمنORG
- 127Zedcex Exchange LtdORG
Cumulative growth of the sanctioned set
Designations over time
First designation tracked 2023-04 · Latest 2026-10
| # | Adresse | Entité | Répertorié par | Dernière vérification | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCEe3Mcj…s5dFTL | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 2 | TCFD8N3v…yyAq1d | Old Vector Korlátolt Felelősségű Társaság | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 3 | TCUTmWsp…yK1qtp | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 4 | TCUmMCHQ…KP2AgW | CARDENAS ARZOLA, Eric Gabriel | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 5 | TCXihiSc…5nhkjQ | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 6 | TCifMAMw…Ua8vjG | MARTINEZ ARMENTA, Carlos Javier | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 7 | TCk1g37N…FNpsrR | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 8 | TCn9wM82…CAmtEB | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 9 | TCoKgVdQ…D9wbQL | 新币担保 | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 10 | TCqKhk7M…5tuVy6 | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 11 | TCu5onCz…d4yRqf | Rolan Sokolovski | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 12 | TCudJgJ1…yG7HEh | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 13 | TCyAE8Lx…MrReMX | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 14 | TCzq6m2z…AfWYKC | Zedcex Exchange Ltd | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 15 | TD7TXyvm…81mqAp | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 16 | TDFj8tYz…uCCnan | Miloud Abderrahmane | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 17 | TDFtJtyL…5nR11K | Sadiq Abbas Habib Sayyed | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 18 | TDHJNJHo…YGXp9L | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 19 | TDNKsLvs…3191Z8 | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 20 | TDSGtCci…guDqwC | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 21 | TDX3dFNP…tcDmoD | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 22 | TDXBEozX…N4jCCt | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 23 | TDdbRFoB…F65QaE | Elena Chirkinyan | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 24 | TDe2UNAv…qJW8Ft | AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 25 | TDhtVUnm…Tvj4ji | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 26 | TDi9s3Ge…pqjYFn | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 27 | TDprk9je…JFrPWD | حركة الحوثيين في اليمن | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 28 | TDwN1Eq6…i5KNMV | حركة الحوثيين في اليمن | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 29 | TDxXXmCE…9LjEjx | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 30 | TDxZ1XTZ…hJyGBX | Oscar Leonardo Martinez Pirona | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 31 | TE3mCcPU…oy3d2j | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 32 | TE5R3hJ6…iteTy3 | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 33 | TE5paMkU…KSx1H6 | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 34 | TE6VgR7r…SQYY7X | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 35 | TEAqwfMh…EDnsUR | 兴标 沈 | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 36 | TEBHpD6i…a5HVTD | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 37 | TEEYCuGD…29r2vP | AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 38 | TEFph7dZ…F8fQDS | Ilya Andreevich Gambashidze | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 39 | TEKeY9i4…ugYUMW | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 40 | TER8k4zW…uBs9pt | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 41 | TETfViHW…Fo5Rmd | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 42 | TEcuHDQt…TmJuuD | Grinex LLC | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 43 | TEsxMcVo…WqSpPv | MESRI, Behzad | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 44 | TEtLieZw…ui9toK | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 45 | TF4J8Gp7…6weCGn | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 46 | TFFvv7NA…Wj1WJx | Saeed al-Jamal | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 47 | TFQbqaNb…C9wC7k | Banco Central da República Islâmica do Irão | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 48 | TFS2LHNc…8cSNbz | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 49 | TFdHux43…T6nXey | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 50 | TFdTr9C3…wBAfSg | Конструкторское бюро “Око” | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 51 | TFebC149…KRNrqJ | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 52 | TFh7Z4qm…Atg7Zh | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 53 | TFqo5f16…ebqMQX | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 54 | TFrH3dcp…f3B7PG | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 55 | TFtz6Ae6…ZQMh3r | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 56 | TFurWgny…2BtR5R | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 57 | TFwjPSca…nyYUbD | Кіхонзі базхага ОУ | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 58 | TGDaYNWF…eRhKzt | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 59 | TGKgLati…KXAVqx | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 60 | TGLrjZc9…MXPg2k | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 61 | TGMFaAXH…aaNPdC | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 62 | TGNwKzHj…QgLq1w | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 63 | TGRZZsD8…oPa5bX | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 64 | TGUPpmW2…gTFDsx | حركة الحوثيين في اليمن | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 65 | TGXE9dGW…9wUGrF | Hyon-Sop SIM | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 66 | TGckaiam…rzUo99 | Grinex LLC | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 67 | TGdpkwNV…z9w4iM | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 68 | TGpNzk9n…6LjXZq | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 69 | TGr2i8ZQ…8GJNqm | Zaid Issam Ahmed Al-Jebouri | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 70 | TGsNFrgW…QkvmEx | Zedcex Exchange Ltd | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 71 | TGu8xk3u…NkjXkA | 新币担保 | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 72 | THEQTsqP…hpthrf | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 73 | THHb5iMA…11gcZC | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 74 | THJUJFyT…KgP49Z | Zaid Issam Ahmed Al-Jebouri | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 75 | THPfLwEG…feDH1p | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 76 | THUqqeev…esnfCD | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 77 | THfLaNMB…KqfAfR | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 78 | THh5woR8…MnKsTh | Saeed al-Jamal | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 79 | THob8vRr…5nCbTW | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 80 | THstQuwN…tGcHJ5 | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 81 | THwbVuBB…nBppdz | GALEANO BAZURTO, Jose Dario | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 82 | TJ6NznpB…999999 | 新币担保 | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 83 | TJ812KES…S7jN5A | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 84 | TJBg9Sxw…GrKMK7 | Cheil Credit Bank | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 85 | TJCBpxZ3…VeSA36 | Almpertos Tsoris | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 86 | TJCUwt9E…cLdCZR | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 87 | TJGVHmHV…oMUuhg | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 88 | TJdgB1k6…TmzmSK | Banco Central da República Islâmica do Irão | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 89 | TJjRAn9k…gZfyW9 | Anibal Alexander CANELON AGUIRRE | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 90 | TJkBr9TZ…6fXXHR | Кіхонзі базхага ОУ | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 91 | TK17wfSP…vvvE2s | Hyon-Sop SIM | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 92 | TK7HUNru…ZeCaHV | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 93 | TKX6rgpG…t7Z9rY | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 94 | TL1k1U6S…XoDSep | Grinex LLC | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 95 | TL5WqcFX…stBeSG | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 96 | TLC3piEQ…UVSxck | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 97 | TLDtPq9P…drVgoJ | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 98 | TLFqEhiG…kgRnWf | המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - חוראסאן | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 99 | TLM3zA3E…kntTum | Товариство з обмеженою відповідальністю "Конструкторське бюро "Восток" | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
| 100 | TLNRT524…LjRbz1 | Saeed al-Jamal | OFAC SDN List | 2026-10-18 | Quick Check |
Affichage de 101–200 sur 1,129
About this list
We classify a Tron address as SANCTIONED only when it appears on an official designation by a Tier-1 regulator. The current dataset is aggregated via OpenSanctions from OFAC SDN, Japan MoF, Israel MoD, and France Trésor. Addresses that are linked by clustering or behavioural inference to sanctioned entities are tracked separately as elevated-risk, never as sanctioned.
Direct exposure to a sanctioned address is a regulatory matter for your jurisdiction. This list is provided as research evidence; it is not legal advice.