Construido para cumplimiento a escala
Stack tecnológico diseñado para el cumplimiento de activos digitales en 32 jurisdicciones.
Motor de verificación propietario
Cada dirección verificada antes del análisis.
Nuestro motor verifica cada dirección contra una base de 4.0B+ direcciones on-chain en 11 redes.
Base de inteligencia de entidades
Etiquetado completo para identificación de contrapartes.
Nuestra base contiene 40M+ direcciones etiquetadas en 17 categorías.
Scoring de riesgo transparente
Sin caja negra. Cada factor visible y auditable.
Nuestro sistema de scoring compuesto de 12 factores produce una puntuación de 0 a 100.
technology.scoring.methodology
Cada puntuación incluye un desglose completo.
technology.monitoring.title
technology.monitoring.subtitle
technology.monitoring.description
Motor de inteligencia legal
Contexto regulatorio específico por jurisdicción.
Los informes citan regulaciones, autoridades y acciones requeridas.
technology.legal.detail1
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technology.legal.detail4
technology.legal.jurisdictionNote
Cobertura blockchain
38 redes blockchain soportadas con análisis completo.
Bitcoin
Ethereum
Arbitrum
Base
Polygon
Optimism
Avalanche
Linea
BNB Chain
Fantom
Cronos
Mantle
Scroll
zkSync Era
Celo
Moonbeam
Solana
Tron
Cardano
Polkadot
Kusama
Stellar
Cosmos
Algorand
Tezos
Ethereum Classic
Bitcoin SV
Litecoin
Dogecoin
Bitcoin Cash
Dash
Zcash
eCash
Groestlcoin
TON
Gnosis
XRP
MoneroSeguridad e infraestructura
Seguridad enterprise con redundancia multi-región.
Soporte TOTP y llave hardware WebAuthn.
Todos los datos sensibles cifrados.
Distribuida en múltiples regiones.
Arquitectura para SOC 2 Tipo II.
Listas OFAC SDN, UE y ONU sincronizadas cada hora.
technology.security.features.complianceLoggingDesc
AI-Enhanced Compliance Intelligence
Three AI layers integrated across every pillar — Compliance, Tax, and Audit.
AI Risk Narrative
Every screening report includes a plain-language risk analysis paragraph generated by AI. It explains the risk score, cites jurisdiction-specific regulations (FINMA, MiCA, BSA, MAS...), and is ready to copy directly into your compliance file.
BA Copilot
An AI compliance assistant embedded in every report page. Ask questions in natural language about risk factors, regulatory requirements, or recommended actions — and get instant, context-aware guidance.
Smart Tax Classification
Ambiguous DeFi transactions — bridges, LP operations, yield farming, airdrops — are batch-classified by AI with jurisdiction-specific tax rules. Each reclassification includes reasoning and confidence scores.
All AI features are included at no extra cost with every report. Powered by Claude — the same AI models trusted by leading financial institutions for accuracy and safety.
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