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Aportando Claridad en la Complejidad
Inteligencia de cumplimiento para activos digitales. Evalúe billeteras contra 3.2 mil millones de direcciones verificadas, analice cuentas de exchanges, monitoree transacciones — con contexto regulatorio en 32 jurisdicciones y 38 blockchains.
38 redes blockchain soportadas
Bitcoin
Ethereum
Arbitrum
Base
Polygon
Optimism
Avalanche
Linea
BNB Chain
Fantom
Cronos
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Scroll
zkSync Era
Celo
Moonbeam
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Cardano
Polkadot
Kusama
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Dogecoin
Bitcoin Cash
Dash
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TON
Gnosis
XRP
MoneroTres Pilares, Una Plataforma
Todo lo que su organización necesita para el cumplimiento de activos digitales, informes fiscales y auditoría financiera — en una sola plataforma.
Evalúe billeteras contra más de 3.2 mil millones de direcciones verificadas y 40M+ entidades etiquetadas. Verifique cada dirección antes de la evaluación — detecte direcciones desconocidas o inválidas al instante. Genere informes de cumplimiento listos para bancos con interpretación legal en 32 jurisdicciones.
Sectores: VASPs, mesas OTC, Exchanges, Fondos cripto
Genere informes listos para declaración fiscal con cálculos de base de costo FIFO y WAC. Soporte para transacciones DeFi en cadena e historial de operaciones CEX. Multi-divisa con tasas de cambio de bancos centrales.
Sectores: Fondos cripto, Family offices, Firmas contables
Clasificación de Valor Razonable (L1/L2/L3) según IFRS 13, pruebas de deterioro según IAS 36/38, reconocimiento de ingresos según IFRS 15. Comparativos multi-período con pista de auditoría completa.
Sectores: Firmas de auditoría, Fondos regulados, Bancos
AI-Enhanced Compliance Intelligence
Not just scores. Analysis you can act on.
AI Risk Narrative
Every screening report includes a plain-language risk analysis — explaining what the score means, why it matters, and what action to take under your jurisdiction's regulations. Copy it directly into your compliance file.
BA Copilot
Ask questions about any report in natural language. Get instant, context-aware compliance guidance tailored to your jurisdiction and regulatory framework.
Smart Classification
Complex DeFi transactions automatically classified for tax and compliance. LP positions, yield farming, bridges — each categorized with the correct regulatory treatment.
32 Jurisdicciones Cubiertas
228 reglas regulatorias con citas específicas, acciones requeridas y autoridades de presentación para cada jurisdicción. No genérico — localizado.
Cómo Funciona
Elija el Servicio
Evaluación de billeteras, análisis de exchange o informe integral — seleccione lo que se ajuste a sus necesidades de cumplimiento.
Envíe los Datos
Ingrese una dirección de billetera o cargue un CSV de exchange. Seleccione su jurisdicción para obtener contexto regulatorio adaptado.
Análisis Instantáneo
Datos de blockchain, exposición a contrapartes, verificación de sanciones e interpretación legal — procesados en menos de 60 segundos.
Descargue el Informe
Informe profesional en PDF listo para bancos y reguladores, con desglose de riesgo y recomendaciones accionables.
Tecnología de un vistazo
Infraestructura diseñada para el cumplimiento de activos digitales.
Motor de verificación propietario
Cada dirección pre-verificada contra 3.200M+ direcciones on-chain verificadas en 11 redes. Consultas en menos de un segundo.
Tecnología →Scoring de riesgo transparente
Scoring compuesto de 12 factores con desglose completo. Sin cajas negras — cada factor visible y auditable.
Tecnología →Motor de inteligencia legal
228+ reglas regulatorias en 32 jurisdicciones. Los informes citan leyes, autoridades y acciones requeridas.
Tecnología →AI Risk Narrative
Every report includes an AI-generated compliance-ready risk analysis paragraph. Cites jurisdiction-specific regulations, summarizes risk factors, and is ready to copy into your compliance file.
Tecnología →BA Copilot
Ask questions about any report in natural language. Get instant, context-aware compliance guidance tailored to your jurisdiction and regulatory framework.
Tecnología →Smart Classification
Complex DeFi transactions automatically classified for tax and compliance. LP positions, yield farming, bridges — each categorized with the correct regulatory treatment.
Tecnología →Filtrado de Nombres y Entidades
Verifique personas y empresas en 14 bases de datos globales de sanciones, PEP y listas de vigilancia — más allá del blockchain.
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Inteligencia de cumplimiento para activos digitales — en 38 blockchains y 32 jurisdicciones.