Enterprise-Infrastruktur
✨ AI-Powered Analysis

Gebaut für Compliance im grossen Massstab

Speziell entwickelter Technologie-Stack für die Compliance digitaler Vermögenswerte, für institutionelle Kunden in 32 Jurisdiktionen.

4.0B+
Verifizierte Adressen
40M+
Entity-Labels
38
Blockchains
32
Jurisdiktionen
228
technology.stats.regulatoryRules

Proprietäre Verifizierungs-Engine

Jede Adresse wird vor der Analyse verifiziert.

Unsere proprietäre Verifizierungs-Engine prüft jede eingereichte Adresse gegen eine Datenbank von 4.0B+ verifizierten On-Chain-Adressen in 11 Blockchain-Netzwerken.

✓Verifizierung in Sekundenbruchteilen
✓11 Blockchain-Netzwerke in Echtzeit indexiert
✓Ungültige und unbekannte Adressen sofort erkannt
✓Kontinuierliche Synchronisation mit On-Chain-Status
4.0B+
Verifizierte Adressen
11
Blockchain-Netzwerke
< 100ms
Abfragegeschwindigkeit

Entity-Intelligence-Datenbank

Umfassende Kennzeichnung zur Gegenpartei-Identifizierung.

Unsere Entity-Datenbank enthält 40M+ gekennzeichnete Adressen in 17 Kategorien.

BörseDeFi-ProtokollDEXBridgeLendingStakingGlücksspielMixerBetrugRansomwareSanktioniertDarknet-MarktGestohlene GelderMining-PoolNFT-PlattformZahlungsdienstleisterVerwahrer

Transparentes Risiko-Scoring

Keine Black Box. Jeder Faktor sichtbar und prüfbar.

Unser 12-Faktoren-Komposit-Scoring-System erzeugt einen Risiko-Score von 0 bis 100 mit voller Transparenz.

technology.scoring.methodology

Sanktionsexposition
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Gegenparteirisiko
technology.scoring.factors.counterpartyRiskDesc
Mixer-Nutzung
technology.scoring.factors.mixerUsageDesc
Darknet-Exposition
technology.scoring.factors.darknetExposureDesc
Glücksspiel-Exposition
technology.scoring.factors.gamblingExposureDesc
Betrugsverbindung
technology.scoring.factors.scamAssociationDesc
Transaktionsmuster
technology.scoring.factors.transactionPatternsDesc
Finanzierungsquelle
technology.scoring.factors.fundingSourceDesc
Geografisches Risiko
technology.scoring.factors.geographicRiskDesc
Volumen & Geschwindigkeit
technology.scoring.factors.volumeVelocityDesc
Entity-Clustering
technology.scoring.factors.entityClusterDesc
Alter & Aktivitätsprofil
technology.scoring.factors.ageActivityDesc
Keine Black Box

Jeder Score enthält eine vollständige Aufschlüsselung.

technology.monitoring.title

technology.monitoring.subtitle

technology.monitoring.description

✓technology.monitoring.feature1
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technology.monitoring.stat1
technology.monitoring.stat2
technology.monitoring.stat3

Rechtliche Intelligenz-Engine

Jurisdiktionsspezifischer regulatorischer Kontext.

Berichte zitieren spezifische Vorschriften, Behörden und erforderliche Massnahmen.

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technology.legal.detail2

technology.legal.detail3

technology.legal.detail4

✓technology.legal.feature1
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✓technology.legal.feature3
✓technology.legal.feature4
32 Jurisdiktionen
228+ Regeln kartiert
Spezifische Zitate
Europe
Switzerland
AMLA, FINMA GwG, OAR
Liechtenstein
TVTG, FMA
European Union
MiCA, 5AMLD/6AMLD, EBA
Germany
GwG, BaFin
Austria
FM-GwG, FMA
France
CMF, ACPR, Tracfin
Italy
D.Lgs. 231/2007, UIF, MiCAR
Spain
Ley 10/2010, SEPBLAC
Portugal
Lei 83/2017, BdP
Netherlands
Wwft, DNB
Ireland
CJA 2010, CBI
Poland
AML Act 2018, GIFI
Sweden
Penningtvättslagen, FI
Norway
Hvitvaskingsloven, FSA
United Kingdom
MLR 2017, POCA, FCA
Americas
United States
BSA, FinCEN, OFAC
Canada
PCMLTFA, FINTRAC
Brazil
COAF, CVM
Asia-Pacific
Singapore
MAS, PS Act
Hong Kong
AMLO, SFC
Japan
JFSA, PSA
South Korea
FTRA, FSC, KoFIU
Australia
AML/CTF Act, AUSTRAC
India
PMLA, FIU-IND
Thailand
AMLA B.E. 2542, AMLO
Indonesia
PP 61/2021, PPATK
Malaysia
AMLA 2001, BNM
Philippines
AMLA, BSP, AMLC
Middle East
UAE
VARA, AML-CFT Law
Bahrain
CBB Rulebook, AMLT Law
Israel
AML Law 5760, IMPA
Turkey
Law 5549, MASAK

technology.legal.jurisdictionNote

Blockchain-Abdeckung

38 Blockchain-Netzwerke mit vollständiger Transaktionsanalyse.

BitcoinBitcoinEthereumEthereumArbitrumArbitrumBaseBasePolygonPolygonOptimismOptimismAvalancheAvalancheLineaLineaBNB ChainBNB ChainFantomFantomCronosCronosMantleMantleScrollScrollzkSync ErazkSync EraCeloCeloMoonbeamMoonbeamSolanaSolanaTronTronCardanoCardanoPolkadotPolkadotKusamaKusamaStellarStellarCosmosCosmosAlgorandAlgorandTezosTezosEthereum ClassicEthereum ClassicBitcoin SVBitcoin SVLitecoinLitecoinDogecoinDogecoinBitcoin CashBitcoin CashDashDashZcashZcasheCasheCashGroestlcoinGroestlcoinTONTONGnosisGnosisXRPXRPMoneroMonero

Sicherheit & Infrastruktur

Enterprise-Sicherheit mit Multi-Region-Redundanz.

Zwei-Faktor-Authentifizierung

TOTP und WebAuthn Hardware-Key-Unterstützung.

AES-256-GCM-Verschlüsselung

Alle sensiblen Daten verschlüsselt.

Multi-Region-Infrastruktur

Verteilt über mehrere Regionen.

SOC 2 Ready

Architektur für SOC 2 Typ II.

Stündliche Sanktions-Updates

OFAC SDN, EU und UN Sanktionslisten stündlich synchronisiert.

technology.security.features.complianceLogging

technology.security.features.complianceLoggingDesc

AI-Enhanced Compliance Intelligence

Three AI layers integrated across every pillar — Compliance, Tax, and Audit.

📝

AI Risk Narrative

Every screening report includes a plain-language risk analysis paragraph generated by AI. It explains the risk score, cites jurisdiction-specific regulations (FINMA, MiCA, BSA, MAS...), and is ready to copy directly into your compliance file.

✓ Automatic regulatory citations
✓ Jurisdiction-aware language
✓ Copy-paste ready for compliance files
✓ Available in 13 languages
💬

BA Copilot

An AI compliance assistant embedded in every report page. Ask questions in natural language about risk factors, regulatory requirements, or recommended actions — and get instant, context-aware guidance.

✓ Context-aware per report
✓ Compliance, Tax, and Audit modes
✓ Jurisdiction-specific guidance
✓ Streaming real-time responses
⚡

Smart Tax Classification

Ambiguous DeFi transactions — bridges, LP operations, yield farming, airdrops — are batch-classified by AI with jurisdiction-specific tax rules. Each reclassification includes reasoning and confidence scores.

✓ Jurisdiction-aware tax rules
✓ Batch classification (50+ txs)
✓ Confidence scoring with reasoning
✓ Graceful fallback if AI unavailable

All AI features are included at no extra cost with every report. Powered by Claude — the same AI models trusted by leading financial institutions for accuracy and safety.

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