BlockchainAnalysis.io
Compliance · Steuern · Audit
Klarheit in der Komplexität
Compliance-Intelligence für digitale Vermögenswerte. Prüfen Sie Wallets gegen 3,2 Milliarden verifizierte Adressen, analysieren Sie Börsenkonten, überwachen Sie Transaktionen — mit regulatorischem Kontext über 32 Jurisdiktionen und 38 Blockchains.
38 Blockchain-Netzwerke unterstützt
Bitcoin
Ethereum
Arbitrum
Base
Polygon
Optimism
Avalanche
Linea
BNB Chain
Fantom
Cronos
Mantle
Scroll
zkSync Era
Celo
Moonbeam
Solana
Tron
Cardano
Polkadot
Kusama
Stellar
Cosmos
Algorand
Tezos
Ethereum Classic
Bitcoin SV
Litecoin
Dogecoin
Bitcoin Cash
Dash
Zcash
eCash
Groestlcoin
TON
Gnosis
XRP
MoneroDrei Säulen, eine Plattform
Alles, was Ihre Organisation für die Compliance digitaler Vermögenswerte, Steuerberichterstattung und Finanzprüfung benötigt — auf einer Plattform.
Prüfen Sie Wallets gegen 3,2 Mrd.+ verifizierte Adressen und 40M+ gekennzeichnete Entitäten. Vorabprüfung jeder Adresse vor dem Screening — erkennen Sie unbekannte oder ungültige Adressen sofort. Erstellen Sie bankfähige Compliance-Berichte mit rechtlicher Interpretation über 32 Jurisdiktionen.
Branchen: VASPs, OTC-Desks, Börsen, Kryptofonds
Erstellen Sie steuerfertige Berichte mit FIFO- und WAC-Anschaffungskostenberechnungen. Unterstützung für DeFi-On-Chain-Transaktionen und CEX-Handelshistorie. Mehrwährungsfähig mit Zentralbank-Wechselkursen.
Branchen: Kryptofonds, Family Offices, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
Fair-Value-Klassifizierung (L1/L2/L3) gemäss IFRS 13, Wertminderungstests gemäss IAS 36/38, Erlöserfassung gemäss IFRS 15. Mehrperiodenvergleiche mit vollständigem Audit Trail.
Branchen: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, regulierte Fonds, Banken
AI-Enhanced Compliance Intelligence
Not just scores. Analysis you can act on.
AI Risk Narrative
Every screening report includes a plain-language risk analysis — explaining what the score means, why it matters, and what action to take under your jurisdiction's regulations. Copy it directly into your compliance file.
BA Copilot
Ask questions about any report in natural language. Get instant, context-aware compliance guidance tailored to your jurisdiction and regulatory framework.
Smart Classification
Complex DeFi transactions automatically classified for tax and compliance. LP positions, yield farming, bridges — each categorized with the correct regulatory treatment.
32 Jurisdiktionen abgedeckt
228 regulatorische Regeln mit spezifischen Verweisen, erforderlichen Massnahmen und Meldebehörden für jede Jurisdiktion. Nicht generisch — lokalisiert.
So funktioniert es
Service wählen
Wallet-Screening, Börsenanalyse oder umfassender Bericht — wählen Sie, was zu Ihren Compliance-Anforderungen passt.
Daten übermitteln
Geben Sie eine Wallet-Adresse ein oder laden Sie eine Börsen-CSV hoch. Wählen Sie Ihre Jurisdiktion für massgeschneiderten regulatorischen Kontext.
Sofortanalyse
Blockchain-Daten, Gegenpartei-Exposure, Sanktionsprüfungen und rechtliche Interpretation — verarbeitet in unter 60 Sekunden.
Bericht herunterladen
Professioneller PDF-Bericht, bereit für Banken und Regulierungsbehörden, mit Risikoaufschlüsselung und umsetzbaren Empfehlungen.
Technologie auf einen Blick
Speziell entwickelte Infrastruktur für die Compliance digitaler Vermögenswerte.
Proprietäre Verifizierungs-Engine
Jede Adresse wird vorab gegen 3,2 Mrd.+ verifizierte On-Chain-Adressen in 11 Netzwerken geprüft. Abfragen in Sekundenbruchteilen.
Technologie →Transparentes Risiko-Scoring
12-Faktoren-Komposit-Scoring mit vollständiger Aufschlüsselung. Keine Black Boxes — jeder Faktor sichtbar und prüfbar.
Technologie →Rechtliche Intelligenz-Engine
228+ regulatorische Regeln in 32 Jurisdiktionen. Berichte zitieren spezifische Gesetze, Behörden und erforderliche Massnahmen.
Technologie →AI Risk Narrative
Every report includes an AI-generated compliance-ready risk analysis paragraph. Cites jurisdiction-specific regulations, summarizes risk factors, and is ready to copy into your compliance file.
Technologie →BA Copilot
Ask questions about any report in natural language. Get instant, context-aware compliance guidance tailored to your jurisdiction and regulatory framework.
Technologie →Smart Classification
Complex DeFi transactions automatically classified for tax and compliance. LP positions, yield farming, bridges — each categorized with the correct regulatory treatment.
Technologie →Namen- & Entitäts-Screening
Überprüfen Sie Personen und Unternehmen in 14 globalen Sanktions-, PEP- und Watchlist-Datenbanken — über Blockchain hinaus.
Bereit loszulegen?
Compliance-Intelligence für digitale Vermögenswerte — über 38 Blockchains und 32 Jurisdiktionen.