Large Flow · 2026-11-03
$144.0M USDT moved from Poloniex 7 to Over-the-Counter Trading Desk / Market Maker
A large USDT transfer on ETH from Poloniex 7 to Over-the-Counter Trading Desk / Market Maker, observed on-chain.
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Asset
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Exposure to a named wallet is a counterparty question, not a verdict. What matters is what else your address has touched. Run a Quick Check ($19) for a sanctions match, risk score, counterparties and fund-flow across 9 chains, backed by 1.146B entity labels.
Über dieses Signal
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