Construído para compliance em escala
Stack tecnológico dedicado à compliance de ativos digitais em 32 jurisdições.
Motor de verificação proprietário
Cada endereço verificado antes da análise.
Nosso motor verifica cada endereço contra 4.0B+ endereços on-chain em 11 redes.
Base de inteligência de entidades
Rotulagem completa para identificação de contrapartes.
Nossa base contém 40M+ endereços rotulados em 17 categorias.
Scoring de risco transparente
Sem caixa-preta. Cada fator visível e auditável.
Nosso sistema de scoring composto de 12 fatores produz uma pontuação de 0 a 100.
technology.scoring.methodology
Cada pontuação inclui detalhamento completo.
technology.monitoring.title
technology.monitoring.subtitle
technology.monitoring.description
Motor de inteligência jurídica
Contexto regulatório por jurisdição.
Os relatórios citam regulamentações, autoridades e ações requeridas.
technology.legal.detail1
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technology.legal.detail4
technology.legal.jurisdictionNote
Cobertura blockchain
38 redes blockchain suportadas.
Bitcoin
Ethereum
Arbitrum
Base
Polygon
Optimism
Avalanche
Linea
BNB Chain
Fantom
Cronos
Mantle
Scroll
zkSync Era
Celo
Moonbeam
Solana
Tron
Cardano
Polkadot
Kusama
Stellar
Cosmos
Algorand
Tezos
Ethereum Classic
Bitcoin SV
Litecoin
Dogecoin
Bitcoin Cash
Dash
Zcash
eCash
Groestlcoin
TON
Gnosis
XRP
MoneroSegurança e infraestrutura
Segurança enterprise com redundância multi-região.
Suporte TOTP e chave WebAuthn.
Dados sensíveis criptografados.
Distribuída em múltiplas regiões.
Arquitetura para SOC 2 Tipo II.
Listas OFAC, UE e ONU sincronizadas a cada hora.
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AI-Enhanced Compliance Intelligence
Three AI layers integrated across every pillar — Compliance, Tax, and Audit.
AI Risk Narrative
Every screening report includes a plain-language risk analysis paragraph generated by AI. It explains the risk score, cites jurisdiction-specific regulations (FINMA, MiCA, BSA, MAS...), and is ready to copy directly into your compliance file.
BA Copilot
An AI compliance assistant embedded in every report page. Ask questions in natural language about risk factors, regulatory requirements, or recommended actions — and get instant, context-aware guidance.
Smart Tax Classification
Ambiguous DeFi transactions — bridges, LP operations, yield farming, airdrops — are batch-classified by AI with jurisdiction-specific tax rules. Each reclassification includes reasoning and confidence scores.
All AI features are included at no extra cost with every report. Powered by Claude — the same AI models trusted by leading financial institutions for accuracy and safety.
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