ブロックチェーンスクリーニング＆分析
1B+のラベル付きエンティティと制裁リストに対してウォレットをスクリーニングします。34の法域に対する規制コンテキスト付きの即時配信。
ウォレットリスクスクリーニング
ブロックチェーンアドレスが取引に安全かどうかを確認する必要がありますか？
すべてのアドレスは有効性を確認した後、54のブロックチェーンにわたる1B+のラベル付きエンティティ、制裁リスト、行動パターンに対してスクリーニングされます。60秒未満でプロフェッショナルなコンプライアンスレポート。
Risk Score (0–100)
Every score comes with a full breakdown. See exactly what contributes — sanctions exposure, counterparty risk, behavioral patterns, entity identification. No black boxes.
Counterparty Exposure
Complete map of who this wallet interacts with — regulated exchanges, DeFi protocols, mixing services, sanctioned entities, and unidentified addresses with volume analysis.
Sanctions Screening
Cross-referenced against OFAC SDN, EU consolidated list, UN sanctions, and other global watchlists. Real-time data, not cached snapshots.
Legal Interpretation
Not just a risk label. Specific regulatory citations for your jurisdiction with required actions, deadlines, and filing authorities. What compliance officers actually need.
54 Blockchains
Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, Cosmos, Algorand, Tezos, and all major EVM L2s — Arbitrum, Base, Polygon, Optimism, Avalanche, Linea, BNB Chain, Fantom, Cronos, zkSync Era, and more.
Instant Delivery
Submit an address, get a professional PDF report in under 60 seconds. Ready for banks, regulators, auditors, and compliance teams. No manual review delays.
AI Risk Narrative
Every report includes an AI-generated compliance-ready risk analysis paragraph citing jurisdiction-specific regulations. Copy it directly into your compliance file — no manual writing needed.
レポートセクション
対象: コンプライアンスオフィサー、VASP、OTCデスク、法律事務所、暗号資産デューデリジェンスを行うすべての方。
Telegram Bot
Instant wallet screening from Telegram. Send any blockchain address and get a risk assessment in seconds — no login required.