Surveillance des transactions
La Surveillance observe les wallets que vous choisissez et vérifie chaque nouvelle transaction au moment où elle se produit. Lorsqu'une transaction remplit l'une de vos règles (une contrepartie sanctionnée, un mixer, un schéma inhabituel), elle lève une alerte. Le fonctionnement des alertes est décrit dans Alertes de surveillance.
Dans la barre latérale, ouvrez BA | Compliance → Surveillance :
- Vue d'ensemble : wallets, flux en direct des transactions, alertes récentes, état du pipeline.
- Portefeuilles surveillés : la liste, avec statut, activité et alertes.
- Nouvelle Surveillance : ajouter un wallet.
- Alertes & Rapports : toutes les alertes. Voir Alertes de surveillance.
- Paramètres : où les alertes sont envoyées.
Chaînes prises en charge
La surveillance suit 14 chaînes en temps réel : Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base, Avalanche, Linea, zkSync, Scroll, Fantom, Cronos, Gnosis, Solana.
La page de configuration n'affiche que celles-ci, avec l'état de notre fournisseur de données sur chacune : si un fournisseur a désactivé la livraison sur une chaîne, la page l'indique avant que vous n'enregistriez.
Ajouter un wallet
Ouvrez Nouvelle Surveillance. Tout se trouve sur une seule page :
- Adresse du portefeuille et Chaîne. Les noms ENS fonctionnent sur les chaînes EVM.
- Étiquette personnalisée et Notes, pour vous.
- Seuil de sévérité : seules les alertes de gravité égale ou supérieure sont créées.
- Règles : les règles qui lèvent des alertes pour ce wallet. Un ensemble pertinent est activé par défaut ; le préréglage FINTRAC (Canada) active les règles de déclaration canadiennes. Voir Codes des règles d'alerte.
- Canaux pour ce wallet : e-mail (vers votre adresse ou une autre) ou votre propre webhook. Telegram et l'URL du webhook sont définis une fois pour toutes dans Paramètres.
Avant l'activation, la page vérifie :
- Limite du forfait : combien de wallets votre plan autorise et combien vous en utilisez.
- Historique : sur Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base, les 30 derniers jours (jusqu'à 200 transactions) sont importés et passés au crible de vos règles, sans envoi de notifications. Sur les autres chaînes, la surveillance commence à partir de la transaction suivante.
- Fournisseur : si la livraison sur cette chaîne fonctionne.
Cliquez sur Démarrer la surveillance. Si aucun fournisseur n'accepte l'adresse, le wallet est enregistré En pause : reprenez-le plus tard depuis la liste des wallets.
Wallets
Portefeuilles surveillés liste chaque wallet avec son statut, ses transactions, ses alertes et son risque. Depuis cette liste, vous pouvez supprimer un wallet ; la suppression le retire de la surveillance avec ses alertes.
La page du wallet affiche :
- si les transactions arrivent (connecté, aucune activité en 48 heures, fournisseur désactivé) ;
- le score de risque, les alertes actives, les transactions, l'activité des 14 derniers jours ;
- les transactions et les alertes, dans deux onglets ;
- les règles et le seuil du wallet. Modifier permet d'activer ou de désactiver n'importe quelle règle de la configuration et de choisir Alertes à partir de ; au moins une règle doit rester active, et les règles ajoutées par une surveillance Fund Trace sont conservées ;
- Mettre en pause et Reprendre.
Coût
La surveillance est un abonnement mensuel pour un nombre de wallets : 1, 3, 15, 30 ou 75. Les prix figurent sur la page des tarifs. Elle n'utilise pas de crédits.
Les wallets en pause comptent dans la limite du plan ; les wallets supprimés, non.
API
Les wallets et les alertes peuvent être gérés via l'API : voir Endpoints.
Voir aussi
- Alertes de surveillance
- Codes des règles d'alerte
- KYT : une vérification avant une transaction isolée, plutôt qu'une surveillance continue