Large Flow · 2026-11-03

$144.0M USDT moved from Poloniex 7 to Over-the-Counter Trading Desk / Market Maker

A large USDT transfer on ETH from Poloniex 7 to Over-the-Counter Trading Desk / Market Maker, observed on-chain.

Amount
$144.0M
Asset
USDT
Chain
ETH
From
Poloniex 7
اعرض على مستكشف الكتل ←

Screen a wallet against this address

Exposure to a named wallet is a counterparty question, not a verdict. What matters is what else your address has touched. Run a Quick Check ($19) for a sanctions match, risk score, counterparties and fund-flow across 9 chains, backed by 1.146B entity labels.

Run a Quick Check →How BA works

حول هذه الإشارة

يكشف BlockchainAnalysis.io أحداثاً على السلسلة من كواشفه المباشرة، مُحدَّثة باستمرار ومُسندة إلى مصدرها. تُبلّغ هذه الصفحة عن واقعة مرصودة على السلسلة، لا اتهاماً، وتُقدَّم كدليل بحثي لا كاستشارة قانونية.

← اطّلع على مزيد من الإشارات المباشرة